كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية والتي تسعى وزارة التجارة وكافة الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية إلى القضاء على كل من يرتكب هذا الفعل أو يسعى إلى تدمير السوق التجاري والأعمال في المملكة ، حيث بدأت وزارة التجارة السعودية في متابعة مكافحة – نظام التغطية في مجال التجارة لإحياء الأعمال فيه من جديد وسنشرح لكم من خلال موقعنا الإلكتروني كيفية إثبات التستر التجاري والقضاء عليه.
ما هو التستر التجاري
التستر التجاري هو عبارة عن مخالفة تحدث بين طرفين حيث يقوم المواطن المنتي للبلد بتمكين الوافد من استخدام السجل التجاري الخاص بهيتم ذلك بعدة طرق ، مثل: يقوم بتأجير المحل أو المتجر للوافد ، أو يقوم بتحصيل جزء من الأرباح التي تأتي من المحل أيضًا ، أي أن التستر التجاري هو إعطاء السلطة للوافد. مواطن غير سعودي للعمل لحساب المواطن السعودي الخاص وذلك من خلال المواطن السعودي نفسه أو الشخص الذي يستثمر أمواله في أحد الأنشطة الاقتصادية لتحقيق ربح.
التستر التجاري في النظام السعودي
التستر التجاري في القانون السعودي جاء بمعنى مساعدة الوافد على أن يقوم بالاستثمار داخل المملكة العربية السعودية أو لتمكينه من مزاولة النشاط التجاري على نفقة الشخص ، وقد جاء هذا التعريف وفق نص المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري ، ووفقًا لما ورد في التقرير السعودي. القانون والنظام يعتبر ذلك مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون إذا تم ذلك دون الحصول على موافقة مسبقة أو ترخيص من الجهات المختصة سواء كان السجل خدميًا أو تجاريًا أو استثماريًا أو مهنيًا أو صناعيًا أو زراعيًا.
أنواع التستر التجاري
هناك العديد من أنواع التستر التجاري وتتمثل هذه الأنواع بالنقاط التالية:
- تكليف وتسليم المواطن الوافد في المملكة العربية السعودية إلى متجر تجاري مقابل أخذ مبلغ محدد من المال دون تدخل سعودي في إدارة وتشغيل المتجر.
- وجود شراكة بين المواطن السعودي والمواطن الأجنبي بدون ترخيص مستثمر أجنبي صادر عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
- عمل المواطن الأجنبي في نشاط تجاري ويجب أن يضمن ذلك مواطن سعودي.
- حقيقة أن المواطن غير السعودي يعمل في العديد من التخصصات التجارية مثل الوسيطة أو السمسرة دون أي ترخيص من وزارة التجارة.
طريقة التحقق من الرقم الضريبي في السعودية 1444
كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية
يتم إثبات التستر التجاري في السعودية وكشفه من خلال عدة طرق ومنها كشف العقود التجارية أو كشوفات الحسابات الموجودة بين المواطن السعودي والوافد أو من خلال شهادة الشهود، فور التأكد من هذا الأمر ، يبدأ المسؤول الحكومي المكلف بهذا الأمر في وزارة التجارة السعودية الإجراءات والتحقيقات اللازمة لإثبات التستر التجاري على المشتبه بهم ومعاقبتهم بناء على ذلك.
الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة ثبوت التستر التجاري
بعد إثبات جرائم التستر في السعودية ، يتخذ موظف وزارة التجارة المسؤول عن مكافحة التستر التجاري بعض الإجراءات وهي:
- عمل سجل رسمي يتضمن محتوه جميع المعلومات والبيانات الأساسية عن العمل والمبلغ المالي وإجراء تحقيق حوله.
- تقديم طلب مراقبة المشتبه بهم إلى الأمير الإقليمي المسؤول التابع لوزارة التجارة عبر الجهات الأمنية.
- تتخذ الجهات الأمنية والرقابية الإجراءات اللازمة في جمع كافة المعلومات والبيانات التي تثبت إدانة المتهمين.
- القيام بجولات تفتيشية على جميع المحلات والمؤسسات المشبوهة دون الالتفات إلى موعد العمل الرسمي ودون إبلاغهم بعمل هذه الجولات.
- الالتفات إلى مكان عمل المشتبه به رسمياً والاحتفاظ بجميع الأدلة التي تثبت إدانته بعد ثبوت جريمة التستر التجاري.
أدلة التستر التجاري
يعتبر التستر التجاري من أبرز القضايا الاقتصادية التي يصعب كشفها بسهولة ، ويمكن الكشف عن هذه الجريمة من خلال بعض الأدلة وهي:
- رؤية المواطن الأجنبي يتصرف في النشاط التجاري كأنه صاحب المحل.
- مشاهدة المواطن الأجنبي يتصرف في مسائل الشيكات أو العقود والممتلكات.
- مشاهدة الوافد يشتري منشأة تجارية ويعمل على صيانتها وإدارتها بنفسه.
- غياب المواطن السعودي عن المنشأة التجارية أو الشركة لفترة طويلة.
- أن يدفع العامل الوافد جميع الديون أو الأقساط بنفسه.
- تعامل المواطن الوافد مع تحصيل الأموال للمنشأة التجارية وتسليمها واستلامها بإذن من المواطن السعودي.
علامات التستر التجاري
حدد مشروع مكافحة التستر التجاري بعض الدلائل التي تم من خلالها إثبات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية وهذه العلامات هي:
- وفاء المواطن الأجنبي بإدارة المنشآت وأرباحها وكافة عقودها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- قيام المواطن غير السعودي بتحصيل أموال العقود والمنشأة التجارية وهذه المهمة لم تكن من مهامه.
- مشاركة المواطن غير السعودي في حصيلة نقل الصور أو عقود البيع أو تصفية الأعمال وأخذ المال لنفسه.
- أن يحدد المواطن السعودي قيمة الأرباح التي يستحقها كل شريك في العمل.
- المواطن السعودي يتحكم في النظام المحاسبي للعمل في المنشأة التجارية.
معدل خصم التأمينات الاجتماعية لغير السعوديين والسعوديين
كيفية الإبلاغ عن جرائم التستر التجاري
كمواطن سعودي أو غير سعودي ، يمكنك الإبلاغ عن أي جريمة تجارية يرتكبها أي مواطن سعودي أو أجنبي في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الاتصال برقم حماية المستهلك 1900، أو الالتفات فوراً إلى تقديم بلاغ وإبلاغ ضد المتهم بارتكاب جريمة التستر التجاري بوزارة التجارة أو الجهات الأمنية المختصة ، كما يمكن الإبلاغ عنه عبر موقع المفوض التجاري.https://mci.gov.sa/ar/pages/default.aspx”.
اشتباه التستر التجاري
في حال تلقي الجهات المختصة في وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بلاغاً من مواطن يشير إلى وجود اشتباه في شخص ما بشأن جريمة التستر التجاري ، تبدأ الجهات الأمنية على الفور في اتخاذ القرار. الإجراءات اللازمة للتحقق من الجريمة ومحاولة إثباتها للمتهم بالأدلة والأدلة ، ومن ثم بعد عرضها على النيابة والتحقيق يتم تنفيذ أقصى العقوبات عليه المنصوص عليها في القانون. والشرط الجزائي للتستر التجاري.
عقوبة التستر التجاري في السعودية
أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ، تنفيذ العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر الجديد على كل من يثبت له تستر تجاري في السعودية ، وكانت العقوبة على النحو التالي:
- الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين فقط لمرتكب الجريمة.
- دفع غرامة مالية من مرتكب الجريمة لا تزيد على مليون ريال.
- دفع غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال مع الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
- وتزداد الغرامة المالية بحسب الأعداد التي شاركت في ارتكاب الجريمة.
- وفي بعض الحالات تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات مع دفع غرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال.
- منع مرتكب الجريمة من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
- إلغاء رخصة العمل في النشاط التجاري الذي ثبت التستر عليه وتصفيته.
- تصفية جميع الدعاوى المتعلقة بمخالفة التستر التجاري خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
- إبعاد المواطن غير السعودي الذي ثبتت الجريمة بحقه إلى بلده وعدم السماح له بزيارتها مرة أخرى إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
- تقديم مبلغ الغرامة المالية التي تم تحصيلها إلى وزارة التجارة السعودية.
מן המ זאגנא אחר החכם
وفي نهاية هذا المقال هو كذلك كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية تمكنا من التعرف على أنواع التستر التجاري وفق قانون المملكة العربية السعودية ، وكذلك كيفية مواجهة المملكة لهذا التستر التجاري ومحاربته.